< 제 10 기 정기주주총회 소집공고 >

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제23조의 규정에 의하여 제10회 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 23조에 의거하여 이공고로 갈음하오니 양지하여 주시가 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시 00분 

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단4로 58 본사 회의실 2층 

3. 회의 목적사항

1)보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2)결의사항

제 1 호 의안 : 제10기(2019.1.1. ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 곽정우 사내이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 주주신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 3월 9일

케어룸의료산업 주식회사

대표이사 곽 진 태 (직인생략)